Foto: Divulgação/Reprodução BNC Amazonas
Notícia do dia 09/01/2020
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça, nessa quarta-feira (8), o vice-governador do Pará, Lúcio Vale, por integrar organização criminosa que desviou R$ 39,6 milhões de dez municípios paraenses por meio de fraudes em licitações entre 2013 e 2017, principalmente com o uso de empresas de fachada. A maior parte dos recursos deveria ter sido destinada à compra de merenda escolar. Também foram identificados desvios de recursos da saúde e da assistência social.
Outras 31 pessoas foram denunciadas, a maioria por participação na organização criminosa, crime punível com até oito anos de prisão e multa. A maior parte dos demais denunciados também foi acusada pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato, cujas penas somadas chegam a 39 anos de prisão, e multa.
Os recursos foram desviados dos seguintes municípios, segundo o MPF: Viseu (R$ 31.877.107,15), Ipixuna do Pará (R$ 1.986.331,88), Mãe do Rio (R$ 1.795.542,23), Cachoeira do Piriá (R$ 1.597.546,64), Marituba (R$ 1.401.152,60), Santa Maria do Pará (R$ 687.075,32), São Miguel do Guamá (R$ 223.011,24), São Caetano de Odivelas (R$ 88.148,30), Ourém (R$ 16.101,58) e Marapanim (R$ 14.850,96).
Assinada por 15 procuradores da República, a denúncia é baseada em investigação iniciada em 2017. A investigação contou com a participação da Polícia Federal, Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), responsáveis pelas operações Carta de Foral, de novembro de 2018, e Vissaium, de dezembro de 2019.
Atuação em núcleos
As investigações identificaram e delimitaram núcleos por atuação no esquema criminoso. Do núcleo político participavam integrantes do Partido Liberal (PL), antigo Partido da República (PR), e agentes políticos relacionados – administradores municipais e afins –, principais beneficiários do esquema.
Além de Lúcio Dutra Vale, atual vice-governador do Pará e ex-deputado federal, participavam desse núcleo seus irmãos Cristiano Dutra Vale, deputado federal e ex-prefeito de Viseu, e Leonardo Dutra Vale, atual prefeito de Cachoeira do Piriá. O atual prefeito de Viseu, Isaias José Silva Oliveira Neto, também integrava o núcleo político, registra a denúncia do MPF.
O núcleo de agentes públicos era formado por servidores municipais. Era o elo entre o núcleo político e o núcleo empresarial. Os servidores operacionalizaram as fraudes e demandaram vantagens ao núcleo empresarial.
O núcleo empresarial era liderado por David Gonçalves Marialva. O grupo era composto por empresas de fachada e seus respectivos laranjas e testas de ferro, funcionários que operacionalizavam fraudes e pagamentos de vantagens.
Havia, ainda, o núcleo da lavagem, integrado por pessoas físicas e jurídicas que foram indicadas por integrantes dos núcleos político e empresarial para serem destinos de recursos.
A denúncia tramita na 4ª Vara da Justiça Federal em Belém com o número 5809-35.2017.4.01.3904.
Denunciados:
1 - Ana Karina Oliveira dos Santos – denunciada por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
2 - Eliane Cristine Silva – denunciada por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
3 - Flávio Fabiane Paiva Nascimento – denunciado por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
4 - Leonardo Moraes Marialva – denunciado por falsidade ideológica e organização criminosa;
5 - Haroldo da Silva Teixeira – denunciado por falsidade ideológica;
6 - Almira Dias Almeida – denunciada por falsidade ideológica;
7 - David Gonçalves Marialva – denunciado por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
8 - Katia Regina Moraes Marialva – denunciada por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
9 - Maria Suely Gonçalves Galvão – denunciada por falsidade ideológica, peculato e organização criminosa;
10 - Maria Ivanilda Silva – denunciada por falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
11 - Tarssio de Souza Nogueira – denunciado por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
12 - Thiago Marialva Moraes – denunciado por falsidade ideológica;
13 - Karla Regina Nascimento Moraes – denunciada por falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
14 - Carlos Roberto Marinho Nascimento – denunciado por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e organização criminosa;
15 - Paola Andreza da Conceição Silva – denunciada por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e organização criminosa;
16 - Carlos Tadeu de Andrade Shinkai – denunciado por corrupção passiva e organização criminosa;
17 - Alessandra Brunet Lima Ferreira – denunciada por corrupção passiva e organização criminosa;
18 - Larissa Henriques Gomes Pascoal – denunciada por corrupção passiva e organização criminosa;
19 - José Elton dos Santos Sales – denunciado por corrupção passiva e organização criminosa;
20 - Cristiano Dutra Vale – denunciado por corrupção passiva e organização criminosa;
21 - Ivanildo Lobo Alves – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
22 - Felippe José Britto Barbalho – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
23 - Hugo de Assis Gonçalves Vieira – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
24 - Lúcio Dutra Vale – denunciado por organização criminosa;
25 - Maria da Guia Souza Batista – denunciada por organização criminosa;
26 - Nels de Jesus Nelson Castro de Oliveira – denunciado por organização criminosa;
27 - Benedito Lopes Pacheco – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
28 - Maria Helenilce Pacheco – denunciada por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
29 - Antônio Gabanes Pereira de Matos – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
30 - Carolanne Amim Sousa – denunciada por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
31 - Daniel Sá Souza – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
32 - Filipe Miralha de Avellar Leandro – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
