ALE de Roraima aparece nos R$ 44 bi de lavagem de dinheiro no país

ALE de Roraima aparece nos R$ 44 bi de lavagem de dinheiro no país Foto: Reprodução/Polícia Rodoviária Federal Notícia do dia 15/01/2018

Um esquema montado desde 2013 na Assembleia Legislativa de Roraima para desviar dinheiro público foi revelado em 2016 pela operação Cartas Marcadas, que cumpriu em junho desse ano 45 mandados de prisão, condução coercitiva e busca e apreensão. Onze dessas ordens judiciais foram de prisão preventiva.

 

A quadrilha que operava o esquema foi flagrada atuando em seis contratos com empresas a partir de licitações feitas pela Assembleia Legislativa, somando R$ 8 milhões, informou o G1 Roraima à época.

 

Tratou-se de uma ação realizada pelo Ministério Público de Roraima, a partir de investigações de um dos 58 laboratórios de tecnologia da rede contra a lavagem de dinheiro, a Rede Lab-LD.

 

Essa rede, instalada pelo governo federal em vários estados, em 11 anos de atuação identificou que criminosos movimentaram pelo menos R$ 44,43 bilhões em atividades suspeitas, principalmente lavagem de dinheiro e corrupção.

 

Nesse valor não estão inseridos os decorrentes de crimes apurados pela operação Lava Jato.

 

Em 2017, só no primeiro semestre, 77 políticos foram identificados como envolvidos nas negociatas. Os nomes deles não foram revelados.

 

A rede de laboratórios aponta que pelo menos 6.752 pessoas e 2.676 empresas em 438 casos desde 2009 (os números de 2006 e 2008 são desconhecidos e não entram nessa conta) foram envolvidos em crimes de lavagem de dinheiro.

 

Aparecem nas investigações movimentações financeiras de “mulas” do tráfico de drogas a envio de dinheiro por escolas de samba para paraísos fiscais.

 

Leia a reportagem completa no portal do UOL.

Tags: